Riesgo Jurisdiccional

Término que describe el riesgo inherente de operar en una jurisdicción extranjera, o cuando un inversionista está expuesto al riesgo debido a cambios inesperados en las leyes que afectan la inversión. Si bien siempre hay algún riesgo presente, generalmente se considera que es mayor en los países que sufren o están designados como áreas de alto riesgo para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos supervisan y mantienen listas de estos países. Debido a multas y sanciones punitivas que pueden imponerse a las instituciones financieras, incluso involuntariamente involucradas en tales actividades, la mayoría de las organizaciones tienen procesos específicos que evalúan y mitigan el riesgo de jurisdicción.