Lavado De Dinero



Legitimización (lavado) del dinero obtenido ilegalmente para ocultar su verdadera naturaleza o fuente (normalmente el tráfico de drogas o actividades terroristas). El lavado de dinero se efectúa a través de canales comerciales legítimos por medio de depósitos bancarios, inversiones o transferencias de un lugar (o persona) a otro.

Definición de Lavado De Dinero

Término en inglés: Money Laundering

Más términos de la categoría l



Titular De Los Derechos De Decisión

El individuo que es responsable del resultado de un proceso o proyecto en particular, y está facultado para tomar decisiones sobre los cambios o prioridades que involucran ese proceso o proyecto. La asignación clara de un propietario de derechos de decisión es necesaria tanto para la ejecución exitosa del proceso como para una mejora significativa del proceso.

Endoso Condicional

Endoso cuando el endosante atribuye una o más condiciones a su responsabilidad sobre un título negociable, tales como “A ser pagado al término del contrato”.

Orden De Relaciones Internas (Dro)

Un fallo u orden judicial concerniente a la distribución de bienes y beneficios después de un divorcio. La orden puede tratar temas como la manutención de menores, la pensión alimenticia o los derechos de propiedad conyugal. Una orden calificada de relaciones domésticas es una disposición de un acuerdo de divorcio que reconoce el derecho de un ex cónyuge a recibir una porción definida del plan de jubilación de la otra parte.

Tienda Especializada

Un pequeño punto de venta al por menor que se centra en la venta de una determinada gama de productos y artículos asociados. La mayoría de los operadores comerciales de tiendas especializadas mantendrán una profundidad considerable en el tipo de producto que se especializan en la venta, por lo general a precios superiores, además de proporcionar una mayor calidad de servicio y orientación experta a los compradores.

Aplicación Heredada

Programa informático (normalmente un sistema de base de datos) que, aunque es crítico para las operaciones de una organización, está en un formato obsoleto o se instala en un sistema obsoleto. Reemplazar las aplicaciones heredadas, o hacer que funcionen con nuevos sistemas, es uno de los aspectos que más tiempo y dinero consumen en las organizaciones modernas.

Orden De Protección

Orden judicial que prohíbe o restringe que una de las partes someta a otra parte al acoso o procedimientos judiciales (especialmente el descubrimiento). Vea también la orden de restricción.

Seguro De Línea Múltiple

Póliza de seguro combinado que cubre tanto la responsabilidad civil como los daños materiales.

Privilegio Ejecutivo

Bajo la doctrina constitucional de la separación de poderes, el derecho de no divulgación otorgado al poder ejecutivo de un gobierno en asuntos como la defensa nacional y la política exterior.

Precios Basados En Costos

Método de fijación de precios en el que se añade una suma fija o un porcentaje del coste total (como ingreso o beneficio) al coste del producto para llegar a su precio de venta.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.