Programas Informáticos De Lucha Contra El Blanqueo De Capitales
Una variedad de programas de computación que buscan monitorear los estados financieros e identificar cualquier posible actividad de lavado de dinero. Actualmente existen tres tipos básicos (sistemas de monitoreo de transacciones, sistemas de reporte de transacciones monetarias y sistemas de gestión de identidad de clientes) de software utilizados para identificar este tipo de actividad.
Definición de Programas Informáticos De Lucha Contra El Blanqueo De Capitales
Término en inglés: Anti-Money Laundering Software
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