Especialista Certificado En Anti Lavado De Dinero (Cams)

Título obtenido de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. Un profesional se certifica obteniendo 40 créditos. Esto se hace a través de la experiencia laboral, la educación, pasando el examen CAMS, y proporcionando tres referencias. Los programas de CAMS abordan el financiamiento del terrorismo, la lucha contra el lavado de dinero, los programas de cumplimiento y las investigaciones contra el lavado de dinero.

Definición de Especialista Certificado En Anti Lavado De Dinero (Cams)

Término en inglés: Certified Anti-Money Laundering Specialist (Cams)

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Caso De Clayton

El caso del Reino Unido de 1816 (Devaynes vs. Noble) que sentó el precedente de que los fondos retirados de una cuenta se presume que son débitos de los fondos depositados en primer lugar, el principio de la primera entrada y primera salida (FIFO). Esta decisión, sin embargo, no es aplicable a los fideicomisarios que se presume que sacan su propio dinero de cuentas bancarias mixtas y no del dinero del fideicomiso, sin importar cuando fue depositado.

Pensamiento Fuera De La Caja

Generación de ideas o resolución de problemas que no se ve limitada por límites autoimpuestos o barreras convencionales. Al ser libre o irrupción en el pensamiento, crea nuevos paradigmas y explora maneras y soluciones no lógicas y poco comunes.

Recibo De Entrega

Un documento que es típicamente firmado por el receptor de un envío para indicar que de hecho han recibido el artículo que se está enviando y han tomado posesión del mismo. La mayoría de las empresas que transportan artículos valiosos por correo o paquetería requerirán la cumplimentación de un recibo de entrega firmado para asegurarse de que la mercancía fue efectivamente recibida por el destinatario.

Socio Nominal

Persona que tiene un interés en el éxito de una firma de socios pero, legalmente, no es socio porque no posee una parte de la firma ni participa activamente en sus asuntos. A menudo un socio nominal es un individuo bien conocido, bien conectado cuyo nombre da credibilidad y reconocimiento a la empresa, y se le paga un honorario por este servicio. También llamado socio limitado o aparente.

Definición de Socio Nominal

Patrimonio Concurrente

Propiedad que es propiedad de dos o más individuos. Las personas que poseen la misma propiedad se llaman copropietarios, co-inquilinos o co-arrendatarios. Si uno de los propietarios fallece, los activos se dividen según lo estipulado en el acuerdo conjunto inicial.

Horario

1. Documento auxiliar, explicativo o complementario que forma parte de un documento principal, como una lista de artículos individuales (con sus descripciones y valores) cubiertos por una póliza de seguro, o un plan de amortización que proporciona detalles de soporte a un estado financiero.

2. Calendario para un programa o proyecto que muestre cómo se secuencian y escalonan las actividades y los eventos de hitos durante el período asignado.

3. Catálogo escrito o impreso o lista de cargas, artículos, precios, etc., ordenados u organizados en orden alfabético, cronológico, numérico, o cualquier otra clasificación u orden.

Infusión De Capital

La inyección de fondos en una empresa enferma o en ciernes por parte de un benefactor empresarial con una participación financiera en la empresa. Las infusiones de capital son típicamente hechas por la gerencia de la compañía para apuntalar una división o subsidiaria. Los capitalistas de riesgo inyectarán efectivo en una empresa emergente hasta que pueda generar beneficios por sí sola.