Análisis Forense Financiero



Práctica de investigación criminal mediante la cual los investigadores analizan documentos y actividades financieras para determinar si un delito, como el fraude, ha sido cometido por una organización y de qué manera. Las tácticas incluyen análisis de impuestos, revisión de informes financieros y supervisión de actividades bancarias. Véase también contabilidad forense.


Definición de Análisis Forense Financiero

Término en inglés: Financial Forensics


Más términos de la categoría a



Gestión Internacional

La gestión de las operaciones comerciales para una organización que realiza negocios en más de un país. La gestión internacional requiere conocimientos y habilidades más allá de la experiencia comercial normal, tales como familiaridad con las regulaciones comerciales de las naciones en las que opera la organización, comprensión de las costumbres y leyes locales y la capacidad de realizar transacciones que pueden implicar múltiples divisas.

Sustancialmente De La Siguiente Manera

Plazo que, al principio de una cláusula, indica que se concede autorización para modificar las disposiciones de la cláusula a fin de cumplir requisitos especiales o dar cabida a situaciones especiales. Escrito también sustancialmente lo mismo que.

Planificación De Sucesión

Identificación y desarrollo de sucesores potenciales para puestos clave en una organización, a través de un proceso sistemático de evaluación y capacitación. A diferencia de la planificación de sucesión de reemplazo (que califica a un individuo únicamente sobre la base de su rendimiento pasado), la planificación de sucesión es en gran medida predictiva a la hora de juzgar a un individuo por una posición en la que él o ella podría nunca haber estado.

H1

Una forma de referirse a la hipótesis alternativa en un experimento científico o iniciativa de mejora de procesos empresariales. Mientras que la hipótesis nula (H0) en cualquier experimento o proyecto de investigación es que la conexión o conclusión sugerida por el experimento es falsa, la hipótesis alternativa (H1) es siempre la afirmación de que hay una conexión significativa a investigar.

Cerradura De Trabajo

Incapacidad de un empleado para despedir voluntariamente un empleo en una compañía en particular porque perdería los beneficios actuales de atención médica. Esto se convierte en un problema para las personas que tienen afecciones médicas preexistentes que pueden no estar cubiertas por la cobertura de atención médica del nuevo empleador. Esta situación es posible porque la mayoría de las compañías de seguros tienen una cláusula de atención médica preexistente que les impide ser responsables de cualquier condición que el empleado tuviera antes de solicitar la cobertura.

Dependencia Externa

Confianza en entidades externas (como prestamistas, proveedores, clientes, competidores, gobierno, sindicatos) que, directa y proporcionalmente, limitan la libertad de elección de una empresa en sus operaciones y estrategias.

Plan De Gestión Múltiple

Un tipo de plan que involucra diferentes tipos de manejo en roles fuera de los que originalmente se les asignaron. Este tipo de plan es instituido por la gerencia de alto nivel, que tal vez desee incorporar a los gerentes de nivel inferior e intermedio en la toma de decisiones a nivel administrativo. Esto ayuda en la investigación de antecedentes para futuras posiciones directivas de alto nivel.

Bactericida

Agente químico (como la lejía) o físico (como el calor) que mata las bacterias, ya sea patógeno o no.


Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.